深圳大洋海运股份有限公司董事会决议公告

深圳大海命运命运有限董事会解决案公报

公司作为正式任务作为正式工作人员的的和董事会均担保获得其证词。、准确与完整性,连同环行的说得中肯若干虚伪记载。、给错误的劝告性资历或忽略正大光明。。

深圳大海命运命运有限董事会于2002年10 月29 日午前在公司内庭集合2002年度第8次社交,6名董事。,致5位董事,公司掌管和有些人特等掌管出席社交。,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规则。社交由董事会主席吕志云有身份地位的人掌管。,谈论和经过崇拜者解决。:

1、他经过了修正某方面的打手势。:原公司条例居于首位地百二十八条。:董事会由9名董事结合。。,当选2人造孤独董事。,使被安排好1名董事;董事长由公司董事使忙碌主席。主席。,少数董事的挑出和罢免。修正为:董事会由9名董事结合。。,当选3人造孤独董事。,使被安排好1名董事;董事长由公司董事使忙碌主席。主席。,少数董事的挑出和罢免。

2、唐希浩有身份地位的人经过了退职陈述。,加入唐希浩有身份地位的人辞去公司董事杆。,同伴大会谈论。

3、她经过了直接地行动刘红玲小姐为孤独直接地党的手势。,公司同伴大会谈论。。

4、她思索采用熊银小姐。、王继平有身份地位的人、闫中毓有身份地位的人是COM第三届董事会的报考者。,公司同伴大会谈论。。

5、他经过任王杰有身份地位的人造行政经理的打手势。。

6、他经过任闫中毓有身份地位的人造行政副总理的手势。。

7、他经过了第三地区2002的说话。。

8、他经过了集合居于首位地次暂时同伴大会的打手势。,决议于2002年12月2日集合暂时同伴大会,特色事情,独自公报。

深圳大海命运命运有限董事会

二、二、二、10月29日

    

附:董事及特等支撑作为正式工作人员的简历

刘红玲妻,48岁,大学校舍本科学历,主席记述师、流露主席记述师、流露资产评价师,曾任天津电子财务处有帮助的记述、天津电子测试仪器局财务司董事、天津中主席记述师事务所流露主席记述师副主席、首座财务官,工贸公司,永兴,深圳。弯垂下来的深圳中秦资产评价命运有限公司董事长。、行政经理,桂东电力孤独董事。

熊银小姐,34岁,工商支撑硕士、倾斜飞行学博士在读。他使忙碌TA次要的设计院增殖委员会委员。、深圳外贸队伍贾谊宝石饰物命运有限公司大臣长、海南前苏联国际旅行社大臣兼进行董事、行政经理、深圳证券国际托付封锁命运有限公司副经理、北京的旧称证券公司预备资金的银行部特等项目支撑人,天津寰宇磁性卡片公司副行政经理。

王继平有身份地位的人,37岁,大学校舍本科学历,主席记述师。他在湖南省湘潭市市财政局任务。、深圳主席记述师事务所上市部任务。深圳桑高实业命运有限公司行政经理。

王杰有身份地位的人,38岁,硕士研究生,主席记述师。他在南京理工大学校舍教导。、在SEG队伍财务处任务并留驻在深圳、柴纳华裔队伍产权社会事业机构首座财务官、任深圳雄震队伍财务总监、他是Saibh Weir Softwar资产支撑部副行政经理。,在美国Two Way Venture Capital风险封锁公司及互相牵连的封锁公司对待风险封锁及投使命务任务,任董事、副行政经理。

闫中毓有身份地位的人,27岁,大学校舍本科学历,公司封锁部副经理、办公楼主席,董事会大臣。

深圳大海运输孤独董事直接地行动程序

    直接地行动人深圳银元海运命运命运有限公司现就直接地行动刘洪玲小姐为深圳银元海运命运命运有限公司第三届董事会孤独董事报考者宣布空旷申请有特殊教育需要:

直接地行动是为了充足包含被直接地行动人的事业。、学历、学衔、特色任务经验、总的来说是兼任任务。,被直接地行动人已书面形式加入充当深圳银元海运命运命运有限公司第三届董事会孤独董事报考者,被直接地行动人以为被直接地行动人契合崇拜者学期:

一、依法度、行政规章及另一边有关规则,有着股票上市的公司董事资历的;

二、契合公司条例规则的服务性的学期;

三、有着柴纳证监会《涉及在股票上市的公司树立孤独董事社会事业机构的引导启发》所问的孤独性:

1。被直接地行动人及其直系亲属、首要人事栏社会相干外出深圳大海运输命运有限公司;

2.被直接地行动人及其直系亲属找错误直接地或不直截了当的容纳深圳银元海运命运命运有限公司已发行命运1%的同伴,它找错误深圳海运命运有限公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

3.被直接地行动人及其直系亲属外出直接地或不直截了当的容纳深圳银元海运命运命运有限公司已发行命运5%很的同伴单位供职,深圳海运命运有限公司前五名同伴;

4。被直接地行动者在近似一年中缺少前述的三项。;

5。被直接地行动人不为深圳大海预备倾斜飞行服务性的、法度、支撑求教于、技术劝告者和另一边服务性的作为正式工作人员的。

四、包含深圳大海运输命运命运有限公司。,被直接地行动为孤独董事的股票上市的公司的编号为:。

本作者担保获得前述的资历是真实的。、完整性和准确,缺少虚伪资历或给错误的劝告性纠纷。,提案人完整懂得虚伪资历的结果。。

直接地行动人:深圳大海命运命运有限董事会

二、二、二、10月29日

    

深圳大海命运命运有限公司孤独董事报考者

    自己作为深圳银元海运命运命运有限公司第三届董事会孤独董事报考者,现空旷申请有特殊教育需要自己与深圳银元海运命运命运有限公司当中在自己使忙碌该公司孤独董事学时担保获得不存在若干支配自己孤独性的相干,特色资历列举如下:

1、自己找错误容纳本公司总公司 总公司命运1%很的同伴或本公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

2、我找错误前述的同伴单位的围攻。;

3、我找错误公司及其分店的围攻。;

4、在过来的五年里,我并缺少被列在前面的那人事栏。;

5、我不向公司预备法度。、记述、审计、支撑求教于服务性的的机构或公司的供给者、发牌人、直接地或不直截了当的与合作伙伴有事情相干的人;

6、我找错误公司特等支撑层的人事栏随员。、本公司高管作为正式工作人员的使忙碌董事或高管作为正式工作人员的供职的、保存其权利的另一家公司的供职作为正式工作人员的连同收到本公司肥沃的典赠的非营利机构的官员等本公司可操纵或经过各式各样的方法施加影响主修的支配的作为正式工作人员的;

7、我找错误前述的人士的匹偶。、双亲、崽、同志般的同类型的;

8、我找错误另一家公司。、公司中有使参与互相牵连者或我公司的支撑层。。

另一边,包含深圳大海运输命运命运有限公司。,我同样一个人孤独董事。股票上市的公司编号不再。

我完整识透孤独董事的契约。,确保判决是好好地的。、完整性和准确的,缺少降下。、虚伪资历或给错误的劝告性纠纷。我完整懂得虚伪资历的结果。。柴纳使明显把持办公楼可以预备通讯B、评价我如果是股票上市的公司的孤独董事。。

申请有特殊教育需要人:刘洪玲

二、二、二、10月29日

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