泰复实业股份有限公司公告(系列)_资讯频道

保证人法典:000409 保证人略语:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业股票股份有限公司

2010年度配偶大会归结为公报

公司整个的董事和董事会分子均保证人公司条例、正确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或成功地省略。

要紧球杆:

1、这次社交缺席否决理由。。

2、对跌价打手势要求缺席开票。。

一、社交搜集某事物

(i)搜集某事物时期:2011年5月20日,星期五(10):30

(二)传唤社交的座位:安徽蚌埠锦江饭店2号房社交室

(三)搜集某事物模特儿:现场开票

(四)搜集某事物人:董事会

(五)B.A学位的第一次考试剂:公司董事长何红满装配

(六)这次大会的传唤适合公司条例。、《一份上市控制》、守则和对立面行政规章、规则、正态化记录的顾虑规则。

二、列席社交

(1)社交的总体形势。:

配偶和配偶确认达标代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司开票射中靶子股票 26.78 %。

(二)列席社交的对立面大会代表:

公司董事、监事、由高级管理参谋的和公司布置的证人列席了社交。。

三、考察和投票权提议

以下提名经开票箱考察通行证。,开票的详情列举如下。:

(1)董事会2010年度公报;

答应 45,890,181 股,占列席社交配偶及确认达标代表有开票股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(二)公司2010年度财务报告;

答应 45,890,181 股,占列席社交配偶及确认达标代表有开票股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010年度公报的本文和摘要;

答应 45,890,181 股,占列席社交配偶及确认达标代表有开票股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司加边于分配预调;

表示保留或保存时用2010年12月31日,李欣奇纳会计事务所股份有限公司审计,该公司2010年度造成净赚5。,654,元,年终未分配加边于- 136,932,元,腊尽冬残未分配加边于为-142。,587,元。

这家公司2010的加边于不装支管先前的丢失。,依公司条例的规则,公司未在2010年度分配加边于和本钱公积金。。

答应 45,890,181 股,占列席社交配偶及确认达标代表有开票股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(五)招致2010家审计机构;

依公司归结为将留下印象地址移到本,为了便于公司举行会计核算、审计和金融管理及对立面相互关系事项,通行证体谅的思索,会计事务所持续公司年度审计工作,由立信奇纳会计事务所改聘为现在称Beijing中证天通会计事务所股份有限公司(审计费为22万元)。

依公司条例和B公司的议事控制、审计委员社交事控制的规则和选择,审计委任已对会计事务所举行了审计。。依奇纳证监会《使用着的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事系统的传导暗示》及《公司条例》的顾虑规则,公司孤独董事就更动成绩颁布发表特殊暗示。

答应 45,890,181 股,占列席社交配偶及确认达标代表有开票股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

前文打手势要求详细满足的请拜见公司2011年4月29日第七届董事会第二次社交归结为公报及同期性公报的相互关系记录,局部文学作品全文欢送宽大时机信息网,请即时请教出资者。。

四、掮客的法度暗示

(1)法度公司的确定: 安徽稻城法度公司

(二)掮客姓名: 徐一云 刘金平

3、裁决性暗示:公司配偶大会的搜集某事物和搜集某事物顺序、列席社交和搜集某事物人的资历、顾虑开票顺序和开票终于的事项,适合公司条例、配偶大会主席Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的顾虑规则,这次大会的归结为是合法无效的。。

五、备查记录

(一)泰复实业股票股份有限公司2010年复一年度配偶大会归结为;

(二)安徽稻城法度公司使用着的泰复实业股票股份有限公司2010年复一年度配偶大会的法度暗示书。

泰复实业股票有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

使用着的泰复实业股票股份有限公司

2010年度配偶大会的法度暗示

致:泰复实业股票股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下略语”本所”)领受泰复实业股票股份有限公司(以下略语”贵公司”)的付托,号召徐一云掮客、刘金平掮客(以下略语”本所掮客”)列席贵公司2010年度配偶大会(以下略语”这次配偶大会”),向配偶大会现在法度暗示。。

颁布发表法度暗示,掮客核准了本公司的顾虑记录和钱。,对相互关系成绩举行大声喊的确认和确认。。你的掮客有以下保证人。:法度暗示书所必须的原始全挂在脸上钱、再版钱、电子或词语的见证人的现实、完全地、无效,不存在虚伪正式的、成功地省略或隐藏,各种的再版钱和硬拷贝均与原始的划一。

这一法度涉及纯粹为了本配偶大会的实体的。,没有本答应,该法度暗示不得用于究竟哪一个对立面实体的。。掮客答应将这一法度暗示公之于众。,对所期的法度暗示书承当呼应的倾向。

本研究工作实验室的掮客是以人民代表大会的公司条例为因的。、《中华人民共和国保证人法》(以下略语”《保证人法》”)和奇纳保证人人的监督管理委任发表的《股票上市的公司配偶大会控制》(以下略语”《配偶大会控制》”)等法度、行政规章、正态化记录于是《泰复实业股票股份有限公司条例》(以下略语”《公司条例》”)的规则,依据掮客专业公认的事情规范、化身与不断关照原理,传唤配偶大会、顺序如果适合法度?、行政规章、公司条例的正态化记录和规则;列席社交的资历、搜集某事物人的有效是合法的吗?;投票权顺序、对开票终于的无效性和有效的法度暗示。。

一、配偶大会搜集某事物搜集某事物顺序

贵董事会于2011年4月29日在《保证人日报》和《保证人时报》刊载了《泰复实业股票股份有限公司使用着的传唤2010年度配偶大会流通的的公报》(以下略语”公报”)。前项公报载有这次配偶大会搜集某事物人、传唤时期与座位、搜集某事物模特儿、涉及社交考察的事项和提议、配偶会连接配偶注销日的使参与、烫发联络姓名和电传代码、各种的配偶均有权列席配偶大会,配偶因故不克不及列席的,可付托付托,代销人不用是公司的配偶。。

掮客将一军将一军,配偶大会于2011年5月20日午前10时传唤。:30在安徽蚌埠锦江饭店2号房社交室传唤,由贵公司董事长何红满装配掌管。

掮客以为,你颁布发表的时期、方法及流通的的满足的适合公司条例、配偶大会控制和《股票上市的公司条例》的规则,配偶大会的现实时期、座位和满足的与公报划一。,贵公司配偶大会搜集某事物搜集某事物顺序适合公司条例、配偶大会法及对立面法度、行政规章、正态化记录和守则的顾虑规则。

二、配偶大会和搜集某事物人的资历。

(1)依这次配偶大会的公报。,有权连接配偶大会的有5月5日后期3点。:00封闭前,在奇纳保证人注销结算有限倾向公司深圳分行注销在册的公司配偶或其付托的代劳人。

掮客将一军将一军列席社交的配偶、配偶代劳的肯定、确认达标证明的及配偶注销相互关系钱。,配偶或许配偶代表列席配偶大会 人,代表开票的股票数为45份。,890,181股,占公司总存货的的26.78 %,适合公司条例、配偶大会法及对立面法度、行政规章、公司条例的正态化记录和规则,有资历列席配偶大会,有权考察配偶大会的打手势要求、投票权。

贵公司董事、监事、本研究工作实验室高级管理参谋的和掮客列席了配偶大会。。

(二)配偶会由董事会搜集某事物。。

掮客以为,这次配偶大会列席参谋的和搜集某事物人资历适合公司条例、配偶大会法及对立面法度、行政规章、正态化记录和守则的顾虑规则,配偶大会和搜集某事物人的资历。合法无效。

三、配偶大会的打手势要求

(1)依这次配偶大会的公报。,贵公司第七届董事会第二次社交考察通行证并归结为提请这次配偶大会考察的打手势要求包含:

1、公司2010 董事会年度公报;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 年度公报的本文和摘要;

4、公司2010 年度加边于分配以图表画出;

5、使用着的新成员2011 年度审计机构的打手势要求。

(二)掮客将一军将一军,配偶大会的现实考察与;贵公司的配偶缺席在这次社交上现在新的提名。。

四、配偶大会投票权顺序和投票权终于

配偶大会考察公报中列出的打手势要求。,以全挂在脸上形式逐项开票。,由配偶代表和监事举行将一军和核实。,开票终于在地上颁布发表。。

1、公司2010 董事会年度公报

投票权终于:答应开票45,890,181股,占列席这次配偶大会有开票股票总额的100%;0票反;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

投票权终于:答应开票45,890,181股,占列席这次配偶大会有开票股票总额的100%;0票反;弃权0股。

3、公司2010 年度公报的本文和摘要

投票权终于:答应开票45,890,181股,占列席这次配偶大会有开票股票总额的100%;0票反;弃权0股。

4、公司2010 年度加边于分配以图表画出

投票权终于:答应开票45,890,181股,占列席这次配偶大会有开票股票总额的100%;0票反;弃权0股。

5、使用着的新成员2011 年度审计机构的打手势要求;

投票权终于:答应开票45,890,181股,占列席这次配偶大会有开票股票总额的100%;0票反;弃权0股。

前文整个打手势要求经列席这次配偶大会的配偶及配偶代劳人所持开票的100%通行证。

掮客将一军将一军,这次配偶大会的投票权顺序及投票权终于适合公司条例、配偶大会法及对立面法度、行政规章、正态化记录和守则的顾虑规则,投票权顺序和投票权终于是合法无效的。。

五、裁决暗示

掮客以为,贵公司配偶大会的搜集某事物和搜集某事物顺序、列席社交和搜集某事物人的资历、顾虑开票顺序和开票终于的事项,适合公司条例、配偶大会法及对立面法度、行政规章、公司条例的正态化记录和规则,这次大会的归结为是合法无效的。。

本法度暗示书两份原始的。,无正本。

安徽稻城法度公司管理掮客:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

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