600082:海泰发展公司与海泰建设工程公司关联交易

       天津海泰科学技术开展命运有限公司(以下简化“公司”)于 2013 年 4 月 8 日以书面形式方式向非常董、监事收回了SEV第二十二次大会的关照。,第七届董事会第二十二次大会于联合信息社9日举行。,大会是关口信息方式举行的,判决很极度的激动。。大会应由九名董事列席。,九位董事,非常监事厕足其间论述,大会依法花名册、法规、规则和规则。大会由董事长徐蔚莉女人掌管,参加付诸表决的董事论述并一致关口了《发生着的公司与海泰新生事物工程企业关系市的清单》,满意、喜欢公司与海泰新生事物的关系市。这次在公司的海泰精工一期外道工程公开招标中,中标报酬天津海泰建造物巴根哥机场,中标总结26元,731,176 元。
因海泰新生事物工程企业是公司用桩区分配偶天津海泰用桩区分集团有限公司的用桩区分分店天津海泰新生事物commence 开始的用桩区分分店,这些市构图关系方市。,关系董事徐蔚莉女人、李林神学家、宋庆文神学家在思索。
公司非常孤独董事在负责理解上述的公司与海泰新生事物工程企业关系市事项的状况,关口对相互关系材料的绝对的审察,下事项已号事前赞成的书面形式论文。,颁发孤独暗示:上述的关系市属于关系市。,关系方事情与股票上市的公司事情亲密相互关系。。适合公司条例的市、证券法及及其他相互关系法度、法规的规则;公司或企业董事会大会的花名册顺序、开票顺序适合法度问;关系市是老实的、信誉、晴朗的、公平的初步,合理的价格。,不伤害公司和及其他配偶的支持,对中、小半配偶是晴朗的的。上述的市小费公司的经常地经纪。。  

    2012年度配偶大会判决

     一、大会花名册及列席状况
(一)配偶大会的工夫和得名次;
公司配偶大会采用现场付诸表决相结合的方式。,现场大会将于2013年4月10日午后14时举行。:00,得名次是公司大会室。;网上开票工夫为2013年4月10日午前9点。:30-11:午后30点和午后13点:00-15:00。
(二)列席大会的配偶和代理人人数;,所懂得付诸选举命运总额及其占总额的将按比例放大。

列席现场大会的配偶和代理人人数
懂得付诸选举的命运总额(股) 155,736,982 
占公司有付诸选举命运总额的将按比例放大  
网上开票列席大会的配偶人数 34 
懂得付诸选举的命运(股)数 36,005,468 
占公司有付诸选举命运总额的将按比例放大  

(三)掌管大会及其应状况
大会由董事会花名册。,公司董事长徐蔚莉女人掌管这次大会,大会的花名册和花名册顺序、厕足其间者资历、大会的付诸表决方式和顺序适合。
(四)公司董事、监事、董事会草书体大号铅字列席状况
公司九名董事,6人列席,董事宋庆文神学家、李林神学家、李莉女人因任务原文不注意列席大会。;五名掌管,5人列席;董事会草书体大号铅字屈永神学家列席大会。公司副总统刘莉女人列席大会。

    二、汇票的对价
列席大会并在大会上开票的配偶和配偶代表,论述、关口和判决顺风的清单:

得意地穿戴序列号 票据心甘情愿的 满意、喜欢拉选票(股)  满意、喜欢率 负拉选票(股) 对立将按比例放大 弃权人数(股) 弃权率 即使关口 
2012 董事会任务岁入 187515846    4187103    39501    关口 
2012 中西部及东部各州的县议会任务岁入 187509947    4193803    38700    关口 
2012 孤独董事岁入 187509947    4193803    38700    关口 
2012 年度财务决算用公报发表  187509947    4193803    38700    关口 
2012 年度利润分配预案及本钱公积金转增备有预案  187599947  4123103    19400    关口 
2012 岁入及其摘要 187509947    4193803    38700    关口 
发生着的就事公司 2013 年度审计机关清单 187509947    4193803    38700    关口 
公司及其全资分店征用令 2013 年度复杂的授信驻扎军队提议 187509947    4103803    128700    关口 
发生着的公司 2013 发生着的年度粪尿消耗和产权委托的提议 187509947    4193803    38700    关口 
10  发生着的音管学派投入提出罪状和永存提出罪状的提议 187509947    4103803    128700    关口 
11  发生着的屈永神学家辞去公司董事商业的清单 187509947    4193803    38700    关口 

提案5适合袖珍指南F的相互关系规则。,开票后果需求按将按比例放大小单位表明。。小单位付诸表决后果列举如下:
持股将按比例放大占 5%下的配偶的付诸表决状况为:
155,736,382 股满意、喜欢,0对垒,0弃权。
持股将按比例放大占 1%-5%的配偶的付诸表决状况为:
31,730,164股满意、喜欢,0对垒,0弃权。
持股将按比例放大在 1%以下的配偶的付诸表决状况为:
133,401股满意、喜欢,4,123,103 股反,19,400弃权。
到站的,持股市值 50 万下的配偶的付诸表决状况为:
0股满意、喜欢,3,339,265 股反,0弃权。
持股市值 50 万以下的配偶的付诸表决状况为:
133,401股满意、喜欢,783,838 股反,19,400弃权。

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