建新股份(300107)2013年12月27日召开股东大会

同伴大会工夫:2013-12-27
1。忧虑董事会由舆论决定的意向的思索

  二板公司的任期将于decorate 装饰服满。,依据公司条例、公司条例及另一个有关规则,广阔的充当顾问,由董事会举起,指定朱守琛老百姓、陈雪伟老百姓、刘峰旭老百姓、黄继奋小姐、朱守涛老百姓是第三届董事会非孤独董事,公司同伴朱守琛老百姓举起马健老百姓为公司第三届董事会非孤独董事攻读学位者;董事会举起,指定Shen Yi老百姓。、范建老百姓是第三届董事会的孤独董事。,公司同伴朱守琛老百姓举起赵丽宏小姐为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,是你这么说的嘛!董事会攻读学位者的简历见附件。。

  董事会就孤独董事的举起颁发了情况。,三名孤独董事对孤独攻读学位者颁发情况。

  公司第二份食物届董事会孤独董事马敬民小姐在第二份食物届董事会任期服满后将不再担公司孤独董事,公司不再保存一些另一个设岗,董事会感激的样子马静敏小姐供职和谐的任务。。

  董事会第三届董事任期为三年。,自第三次特殊同伴大会日期起计算。确保董事会的精神健全的运作,第三届董事会供职前,二板董事将持续依法办事。、行政规章、应付、公司条例的正态化文档和规则,负责实行董事责任感。

  公司的孤独董事曾经释放令了清楚的的拟定议定书。。

  经董事会评议经过,同伴大会该当适用于评议。,孤独董事攻读学位者资历审察,可以要求甲方思索公司的同伴大会。。

  该请求以8票同意。,弃权0票,投票归结为为0。。

   河北建信物质的化学结合第三届董事会攻读学位者简历

  一、非孤独董事简历   

  1、朱守琛老百姓,57岁,中国1971国籍,无常设的庇护权。河北开车技术中学兼任教、第十一届、第十二届全国性的人民代表大会代表、第十届全国性的工商联执行任命、第十届河北政协委员、河北省勤劳联合会第十届副主席、第九届、矿泉城政协十届副主席、八号届矿泉城市工商联主席。1975任务,沧县水利局历任任务人员、沧县化肥装置工程处副科长。1988创业,陆续花费化学工程、商贸、财政、真实情况及另一个贸易。河北省村镇企业局2002、省人事厅、省工会赋予村镇模范工作者称呼;2004年被河北省政府赋予“河北省模范工作者”称呼;2006,河北省委统一战线部。、省开展和变革任命六机关;2008,河北省委统一战线部。、省工商联评为“2003-2007年度河北省光芒之星”;2008年被全国性的总工会和全国性的工商联评为“全国性的照顾产前阵痛优良企业家”。

  自2007年12月以后,他一向肩起公司董事长。,法定代理人;自2011年9月以后,他一向肩起该公司的行政经理。。

  朱守琛老百姓保存公司命运5400万股,公司实践把持人,与公司董事黄继奋小姐系匹偶相干,与公司5%以上所述同伴朱泽瑞小姐系父女相干。

  朱守琛老百姓未受到过中国1971证监会及另一个有关机关的处分和安全交易税惩戒;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

  2、陈雪伟老百姓,47岁,中国1971国籍,无常设的庇护权,中共党员。大学人员本科学历,讲课者。2004年3月,矿泉城天一化学工程股份有限公司,任副行政经理;2007年12月到现在为止任河北建新化学工程命运股份有限公司董事、副行政经理,董事会secretary 秘书。

  陈雪伟老百姓保存公司命运200万股,保存实用5%以上所述的同伴、实践把持人、另一个董事、监事、高层行政应付人员暗感情不在焉相关性。。

  陈雪伟老百姓未受到过中国1971证监会及另一个有关机关的处分和安全交易税惩戒;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

  3、刘峰旭老百姓,62岁,中国1971国籍,无常设的庇护权。学校学历。2003年3月至2007年8月任矿泉城天一化学工程股份有限公司行政经理;2007年8月至2007年12月任矿泉城天一化学工程股份有限公司副行政经理兼公司工厂部前进;2007年12月以后公司董事、副行政经理兼公司工厂部前进。

  刘峰旭老百姓保存公司命运400万股,保存实用5%以上所述的同伴、实践把持人、另一个董事、监事、高层行政应付人员暗感情不在焉相关性。。

  刘峰旭老百姓未受到过中国1971证监会及另一个有关机关的处分和安全交易税惩戒;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

  4、黄继奋小姐,55岁,中国1971国籍,无常设的庇护权。高中学历。2000年6月至2006年4月任矿泉城建新属性服侍股份有限公司行政经理;2000年6月至2006年2月任矿泉城建新真实情况公司董事长,2007年12月以后公司董事。

  黄继奋小姐保存公司命运500万股,公司的实践把持人、董事长朱守琛老百姓系匹偶相干,与公司5%以上所述同伴朱泽瑞小姐系母亲与女儿相干,与公司5%以上所述同伴黄吉琴小姐系女教友相干。

  黄继奋小姐未受到过中国1971证监会及另一个有关机关的处分和安全交易税惩戒;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

  5、朱守涛老百姓,65岁,中国1971国籍,无海内庇护权。高中学历。2003年1月至2007年12月任矿泉城天一化学工程股份有限公司校长辅助的,2007年12月以后公司董事。

  朱守涛老百姓心不在焉保存该公司的命运。,公司的实践把持人、董事长朱守琛老百姓系教友相干。

  朱守涛老百姓心不在焉受到中国1971证监会的处分。;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

  6、马健老百姓,51岁,中国1971国籍,无海内庇护权。大教导安插。

  1985年7月至2011年7月在矿泉城大化集团公司任务,他肩起质量试验室副前进。、倍数应付部服侍、技术监视服侍、魏茨曼研究所所长;2011年8月到现在为止任河北矿泉城建新化学工程命运股份有限公司工厂部服侍。

  马健老百姓未保存公司命运,保存实用5%以上所述的同伴、实践把持人、另一个董事、监事、高层行政应付人员暗感情不在焉相关性。。

  马健老百姓未受到过中国1971证监会及另一个有关机关的处分和安全交易税惩戒;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

  二、孤独董事简历

  1、Shen Yi老百姓,40岁,中国1971国籍,无常设的庇护权。法学聪颖勤奋的学生。2002年8月至2003年12月任现在称Beijing市中伦金通糖衣陷阱恳求者;2004年1月至2009年5月任现在称Beijing市中伦文德糖衣陷阱恳求者、合伙人恳求者;2009年6月到现在为止任国浩恳求者(现在称Beijing)办公楼合伙人恳求者,自2012年12月起,他一向肩起上海景芬的孤独董事。。2009年9月到现在为止,公司孤独董事。

  Shen Yi老百姓未保存公司命运,超越5%的同伴持股公司、实践把持人、另一个董事、监事、高层行政应付人员暗感情不在焉相关性。。

  Shen Yi老百姓未受到过中国1971证监会及另一个有关机关的处分和安全交易税惩戒;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

  2、范建老百姓,44岁,中国1971国籍,无海内庇护权。现在称Beijing科技大学人职员业技术硕士,经济师。山西安全应付重要官职原前进,命运股份有限公司花费银行业务或活动范围行政经理,现在称Beijing德利兴业银行花费顾问股份有限公司行政经理,现在称Beijing花费充当顾问股份有限公司行政经理,山西高新技术射击控制命运股份有限公司前进。弯垂下来的现在称Beijing羽毛饰兴业银行CCI资金股份有限公司董事长。,现在称Beijing金莲财务顾问股份有限公司行政经理,青岛电的命运股份有限公司前进,现在称Beijing首钢命运股份有限公司孤独董事。2009年9月到现在为止,公司孤独董事。

  范建老百姓未保存公司命运,超越5%的同伴持股公司、实践把持人、另一个董事、监事、高层行政应付人员暗感情不在焉相关性。。

  范建老百姓未受到过中国1971证监会及另一个有关机关的处分和安全交易税惩戒;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

  3、赵丽宏小姐,43岁,中国1971国籍,无常设的庇护权,中共党员。首都经济贸易大学人员法学硕士,最高级会计人员,中国1971登记会计人员,中国1971登记资产评估师,预算技师,中国1971登记拍卖,国际登记特许理财师,河北开车技术中学客座教,第九届、十届矿泉城政协委员。1992年8月至1999年10月任矿泉城市审计局科员,1999年10月至2004年5月任河北省净值交易事项感情副前进,2004年5月至2007年10月任河北众泰会计人员办公楼前进会计人员,2007年10月到现在为止任中审亚太会计人员办公楼股份有限公司副前进会计人员,自2012年12月起,他一向肩起深圳宝沙的孤独董事。。

  赵丽宏小姐未保存公司命运,超越5%的同伴持股公司、实践把持人、另一个董事、监事、高层行政应付人员暗感情不在焉相关性。。

  赵丽宏小姐未受到过中国1971证监会及另一个有关机关的处分和安全交易税惩戒;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

2。忧虑由舆论决定中西部及东部各州的县议会的意向的思索

  公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会将于2013年12月27日服满,依据公司条例、公司条例及另一个规则,公司第三中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,一名职员代表掌管。广阔的充当顾问,中西部及东部各州的县议会举起孙伟正老百姓。、王秋生老百姓是公猪第三顾问任命的候选者。,攻读学位者名单详见附件。。

  本请求将适用于给公司第三个暂时同伴。,是你这么说的嘛!两个攻读学位者的监视得到了评议和赞成。,公司的第三届中西部及东部各州的县议会将由董事会结合。。

  该请求以3票同意。,弃权0票,投票归结为为0。。

  第二份食物十五个人组成的橄榄球队条非任务人员代表和监事攻读学位者的简历

  1、孙伟正老百姓,48岁,中国1971国籍,无常设的庇护权。卒业于河北轻化学工程学院(现为河北大学人员),本科学历,技师。1994年2月至2002年7月任河北省冀乐阿塞依国际匣公司工厂技术服侍;从2002年7月到2002年12月,他肩起建安器材部的负责人。;2003年1月至2007年12月任矿泉城天一化学工程股份有限公司器材部服侍;2007年12月到现在为止,肩起公司器材部服侍;从2009年11月起肩起公司监事。

  孙伟正老百姓未保存公司命运,保存实用5%以上所述的同伴、实践把持人、另一个董事、监事、高层行政应付人员暗感情不在焉相关性。。

  孙伟正老百姓未受到过中国1971证监会及另一个有关机关的处分和安全交易税惩戒;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

  2、王秋生老百姓,41岁,中国1971国籍,无常设的庇护权。学校学历。1991年8月至2001年1月,任河北省纺织品进传播公司内销售货员;2001年2月至2002年12月,任建信化学工程厂传播售货员;2003年1月至2007年12月任矿泉城天一化学工程股份有限公司国际营业部副经理;自DECEMB以后,他一向肩起国际营业部副经理。;自2012年4月以后,他一向肩起公司掌管。。

  王秋生老百姓不保存公司的命运。,超越5%的同伴持股公司黄吉琴系匹偶相干。

  王秋生老百姓心不在焉受到中国1971证监会的处分;它都不的存躺在《常化开始人名地址录》第1条的规则下。,契合公司条例规则的聘用制约。

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