烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

烟台张裕深红色一份有限公司25年度执行经理梅蒂

公司和董事会的财产会员都抵押权了我的真实满意的。、正确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的宣称或很多的忽略。

一、举行或厕会议持久的要紧迅速的,缺勤增添、推翻或修正提议。

二、举行或厕会议形势

1。搜集某事物时期:2006年4月27日午前9点

2。空间:本人的深红色文化贮藏室

三。搜集某事物文字:现场开票

4。搜集某事物人:董事会

5。直系的:董事会主席孙丽强教师

集合6届举行或厕会议。举行或厕会议适合公司条例、一份和习惯上市价格稳定。

三、列席举行或厕会议的普通形势1。:

厕这次举行或厕会议的同伙及同伙代理人14人、代表一份230,725,733股、股票上市的公司采取整个后果。。2。大众同伙(以前的男朋友或女朋友握住海内上市一份的同伙):

大众13名同伙(代理人)、代表股26,303,333股,公司同伙的开票一份总额为%。经过,列席同伙大会的13名同伙、代表股26,303,333股,公司同伙的开票一份总额为%,0位经过互联网网络开票的大众同伙、0股代表一份,占公司社会大众股同伙后果一份总额0%。三。上市外资股同伙的厕:

异国同伙(代理人)11名会员,代表股21,454,528股,F股同伙后果的一份总额。

四、提案的尊敬与投票数

(1)2005年度董事会加工语句

1。普通投票数

允许230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

2。大众股同伙投票数

允许26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

三。异国同伙开票

允许21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

4。投票数终于:举行或厕会议经过了广告。。

(二)顾虑2005年度中西部及东部各州的县议会工作形势的报道

1。普通投票数

允许230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

2。大众股同伙投票数

允许26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

三。异国同伙开票

允许21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

4。投票数终于:广告经过了。。

(三)2005年度报道

1。普通投票数

允许230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

2。大众股同伙投票数

允许26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

三。异国同伙开票

允许21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

4。投票数终于:举行或厕会议经过了广告。。

(四)2005年度利润分派及资金公积金转增极好的策划

1。普通投票数

允许230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

2。大众股同伙投票数

允许26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

三。异国同伙开票

允许21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

4。投票数终于:举行或厕会议经过了广告。。

举行或厕会议确定,2005年12月31日,该公司的总极好的为40。,560万一部分计算,因每10股派元人民币(人民币权益股含个人所得税)的面积向全部地同伙分派现钞额外令人高兴的事情。薪水给境内上市外资股同伙的现钞分配金,按同伙大会后果今后第一体工作的日子的中国人民银行发布的人民币兑港币的中间儿价兑换上衣服港币薪水。同时,用资金累积基金增添极好的,2005年12月31日,该公司的总金额为40。,560万股为基,每10股增持3股。增添后,公司的总一部分已获得52。,728万股。是你这么说的嘛!分派情节将于2006年5月15新来做完。。

(五)修正公司习惯的广告

1。普通投票数

允许230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

2。大众股同伙投票数

允许26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

三。异国同伙开票

允许21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

4。投票数终于:举行或厕会议尊敬经过了广告。。

(六)傅明志教师和李建军教师从COM退职的使感动

1。普通投票数

傅明志教师允许辞去公司董事230。,197,613股,财产同伙列席后果的手续费记帐;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权528,120股,财产同伙列席后果的手续费记帐。

李建军教师允许辞去公司董事230。,197,613股,财产同伙列席后果的手续费记帐;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权528,120股,财产同伙列席后果的手续费记帐。

2。大众股同伙投票数

傅明志教师允许辞去公司董事25。,775,213股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权528,120股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。。

李建军教师允许辞去公司董事25。,775,213股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权528,120股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。。

三。异国同伙开票

傅明志教师允许辞去公司董事20。,926,408股,举行或厕会议异国同伙的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权528,120股,外资同伙后果占%。

李建军教师允许辞去公司董事20。,926,408股,举行或厕会议异国同伙的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权528,120股,外资同伙后果占%。

4。投票数终于:举行或厕会议经过了广告。。

(七)董事会复职提议

1。普通投票数

允许蒋金强教师挑起公司董事230,197,613股,财产同伙列席后果的手续费记帐;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权528,120股,财产同伙列席后果的手续费记帐。

允许Augustus Rainer教师挑起公司230的董事,197,613股,财产同伙列席后果的手续费记帐;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权528,120股,财产同伙列席后果的手续费记帐。

允许al di Norma教师和佐拉挑起公司董事230,197,613股,财产同伙列席后果的手续费记帐;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权528,120股,财产同伙列席后果的手续费记帐。

允许Nani Antonio教师挑起公司230的董事,197,613股,财产同伙列席后果的手续费记帐;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权528,120股,财产同伙列席后果的手续费记帐。

允许冯桂婷未婚妻挑起公司董事230,197,613股,财产同伙列席后果的手续费记帐;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权528,120股,财产同伙列席后果的手续费记帐。

允许王艳彩教师挑起公司董事230,197,613股,财产同伙列席后果的手续费记帐;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权528,120股,财产同伙列席后果的手续费记帐。

2。大众股同伙投票数

允许蒋金强教师挑起公司董事25,775,213股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权528,120股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。。

允许Augustus Rainer教师挑起公司25的董事,775,213股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权528,120股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。。

允许al di Norma教师和佐拉挑起公司董事25,775,213股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权528,120股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。。

允许Nani Antonio教师挑起公司25的董事,775,213股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权528,120股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。。

允许冯桂婷未婚妻挑起公司董事25,775,213股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权528,120股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。。

允许王艳彩教师挑起公司董事25,775,213股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权528,120股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。。

三。异国同伙开票

允许蒋金强教师挑起公司董事20,926,408股,举行或厕会议异国同伙的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权528,120股,外资同伙后果占%。

允许Augustus Rainer教师挑起公司20的董事,926,408股,举行或厕会议异国同伙的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权528,120股,外资同伙后果占%。

允许al di Norma教师和佐拉挑起公司董事20,926,408股,举行或厕会议异国同伙的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权528,120股,外资同伙后果占%。

允许Nani Antonio教师挑起公司20的董事,926,408股,举行或厕会议异国同伙的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权528,120股,外资同伙后果占%。

允许冯桂婷未婚妻挑起公司董事20,926,408股,举行或厕会议异国同伙的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权528,120股,外资同伙后果占%。

允许王艳彩教师挑起公司董事20,926,408股,举行或厕会议异国同伙的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权528,120股,外资同伙后果占%。

4。投票数终于:举行或厕会议经过了是你这么说的嘛!董事的委员会。。

(八)中西部及东部各州的县议会复职提议

1。普通投票数

允许郑文萍未婚妻辞去公司监事230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

石世春教师允许辞去公司的掌管230。,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

允许傅明志教师挑起公司的掌管230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

连振教师是公司的掌管230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

2。大众股同伙投票数

允许郑文萍未婚妻辞去公司监事26,303,333股,占列席举行或厕会议社会大众股同伙所持后果1000%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

石世春教师允许辞去公司的掌管26。,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上扣留大众同伙的后果。;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

允许傅明志教师挑起公司的掌管26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

连振教师是公司的掌管26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

三。异国同伙开票

允许郑文萍未婚妻辞去公司监事21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

石世春教师允许辞去公司的掌管21。,454,5280股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

允许傅明志教师挑起公司的掌管21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

连振教师是公司的掌管21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

4。投票数终于:举行或厕会议经过了广告。。

(九)会计事务所的更新的行为或事例提议

1。普通投票数

允许230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

2。大众股同伙投票数

允许26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

三。异国同伙开票

允许21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

4。投票数终于:举行或厕会议经过了广告。。确定续聘普华永道通路主任会计师事务财产限公司为本公司2005年度国际审计员和国际审计员,失业年,年度审计费110万元人民币,包孕他们的游览费和整个产业费。

(十)提供销售坏账的广告

1。普通投票数

允许230,725,733股,列席举行或厕会议的全部地同伙公共用地后果100项。;反0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%;弃权0股,占列席举行或厕会议财产同伙所持后果0%。

2。大众股同伙投票数

允许26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

三。异国同伙开票

允许21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

4。投票数终于:举行或厕会议经过了广告。。

(十一)思索2006天互相牵连市的法案

1。普通投票数

允许26,303,333股,后果同伙的后果为100%。;反0股,后果同伙在这次举行或厕会议上的后果为;弃权0股,后果同伙在这次举行或厕会议上的后果为。

2。大众股同伙投票数

允许26,303,333股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果100%;反0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%;弃权0股,在举行或厕会议上保存大众同伙的后果0%。

三。异国同伙开票

允许21,454,528股,美泰一份的异国同伙握住的后果;反0股,举行或厕会议异国同伙的后果;弃权0股,外资分享同伙的后果。

4。投票数终于:举行或厕会议经过了广告。。

五、掮客期的法度风景书

1。法度公司的名声:上海金茂法度公司

2。掮客姓名:李志强

三。掮客风景:公司2005届同伙每年的大会的集合、搜集某事物顺序适合公司规则。,列席举行或厕会议的职员的的资历无效和无效。,同伙大会缺勤提名同伙提名的新提议。,举行或厕会议投票数顺序适合法度规则。、公司章则,同伙大会经过的后果是合法无效的。。

烟台张裕深红色一份有限董事会

4月28日,二,六

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注