赛为智能:第三届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

游玩是智能的:第三届董事会第一国民大会公报

    担保法典:300044          担保简化:游玩是智能的         公报编号:2014-72

深圳游玩是智能的利益股份有受限制的公司

第三届董事会第一国民大会公报

公司和董事会的懂得围攻都以誓言约束了我的真相。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的报告或主修科目忽略。

一、董事会国民大会

深圳游玩是智能的利益股份有受限制的公司(以下简化“公司”)第三届董事会第一国民大会于 2014 年 9 月 24 日在广东省深圳南山区科学与技术中二路软件园 2 号楼二楼国民大会室以现场方法花名册。这次国民大会应由9位董事列席。,9位董事现实预董事。这次国民大会由董事会主席周勇假造掌管。。这次国民大会的花名册、花名册和胜利契合C的关系规则。

二、董事会的思索

董事会的郑重思索,胜利列举如下

1、对选举权第三届董事会主席的求婚

周勇假造被选为公司第三届董事会主席,任期自董事会沉着之日起呼出。。周勇假造的简历附于间接反驳。。

开票产生:9票,0票反,0弃权。求婚经过了。。

2、对第三届董事会副主席选举权的求婚

冯琦华假造中选第三届董事会副主席,任期自董事会沉着之日起呼出。。冯琦华假造的简历附于间接反驳。。

开票产生:9票,0票反,0弃权。求婚经过了。。

3、对选举权使退役第三使退役围攻的求婚

周勇假造的中选、冯琦华假造、刘宁未婚妻、周欣宏假造、商毛红假造供职公司第三届董事会战术使退役委员,周勇假造是董事的一把手。。

刘宁未婚妻的中选、王丽燕假造、周勇假造供职第三种猪名字使退役围攻。,内侧的,刘宁未婚妻是董事会主席。。

国民大会选举权王丽燕假造、胡振超假造、陈中云假造供职第三届董事会审计使退役围攻,内侧的王丽燕假造供职船驶往委员。

胡振超假造的中选、王丽燕假造、陈中云假造供职第三届薪酬使退役围攻。,胡振超假造是董事的一把手。。

公司第三届董事会特意使退役委员任期自董事会沉着之日起呼出。。第三届董事会特意使退役委员简历见附件。

开票产生:9票,0票反,0弃权。求婚经过了。。

4、对佣金状执行干才的提名是深思的。

公司董事长名字,一致佣金状周勇假造为公司的执行干才,任期自董事会沉着之日起呼出。。周勇假造的简历附于间接反驳。。

开票产生:9票,0票反,0弃权。求婚经过了。。

公司的孤独董事对该公司发出了孤独反对的理由。。具体的内容详见 2014 年 9 月 25日公司登载在巨潮信息网()的公报。

5、对佣金状董事会书记员的求婚

公司董事长名字,一致衔接商毛红假造供职董事会书记员,任期自董事会沉着之日起呼出。。商毛红假造简历见附件。

开票产生:9票,0票反,0弃权。求婚经过了。。

公司的孤独董事对该公司发出了孤独反对的理由。。具体的内容详见 2014 年 9 月 25日公司登载在巨潮信息网()的公报。

6、对佣金状公司副执行干才的求婚是

执行干才名字,一致佣金状Ningyi未婚妻、商毛红假造、周青华假造、周晓庆假造、林碧一假造、范凯永假造供职公司的副执行干才。,任期自董事会沉着之日起呼出。。上述的职员的的简历附于间接反驳。。

开票产生:9票,0票反,0弃权。求婚经过了。。

公司的孤独董事对该公司发出了孤独反对的理由。。具体的内容详见 2014 年 9 月 25日公司登载在巨潮信息网()的公报。

7、对佣金状公司首座财务官的提名

执行干才名字,一致佣金状Ningyi未婚妻供职公司财务总监,任期自董事会沉着之日起呼出。。宁群仪未婚妻简历见附件。

开票产生:9票,0票反,0弃权。求婚经过了。。

公司的孤独董事对该公司发出了孤独反对的理由。。具体的内容详见 2014 年 9 月 25日公司登载在巨潮信息网()的公报。

董事会中兼差公司最高年级的管理职员的供职的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

8、对佣金状公司担保代表的求婚

该公司一致佣金谢琳安未婚妻为COM的代表。,任期自董事会沉着之日起呼出。。谢琳安未婚妻的简历附于间接反驳。。

开票产生:9票,0票反,0弃权。求婚经过了。。

三、备查证件

1、第三届董事会高音部国民大会胜利,由T签字

2、孤独董事孤独衔接最高年级的管理职员的的反对的理由。

本公报。

深圳游玩是智能的利益股份有受限制的公司

董    事   会

9月24日14,2附件

周勇:男人们,出生于1962,中国1971国籍,无海内不变的居住权,硕士得出所预测的结果生的学历,中共党员,最高年级的技师。1982 年–1985 年在华东冶金术能力(现更名为安徽技术大学)教育者;1985—1988 年中南京大学学读得出所预测的结果生的;1988 年–1992 年在华东冶金术能力(现更名为安徽技术大学)教育者;1993 年–1994 年任华冶自动化工程执行干才;1994 年-1996 年任深圳高思达自动化技术有受限制的执行干才;1997 年–迄今供职公司,公司义不容辞的董事长。兼差合肥游玩是智能的股份有受限制的公司董事长、执行干才。

周勇假造眼前想像该公司43的直率的利益。,907,477 股,为公司刑柱隐名、现实把持人,除与公司最高年级的管理职员的周晓庆假造在兄弟般的相干相干外,持股相称超越5%的另一边公司隐名、董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。,它没被中国1971证监会处分和O。《公司条例》第第一百四十七条没规则。,《规格指路标》第1条没规则的条款。。

封印华人,出生于1962,中国1971国籍,无海内不变的居住权,硕士得出所预测的结果生的学历,中共党员,最高年级的技师,状况一级对齐安装工,对齐自动化体系技师。1982年–1985 年任郑州轻工业能力教员;1985 年—1988 年读书中南京大学学得出所预测的结果生的;1988 年–1994 年任用化学方法制造的矿井设计得出所预测的结果院技师;1994 年–1996 年任深圳高思达自动化校园传媒副执行干才;1997—义不容辞的公司,义不容辞的公司副董事长。兼差合肥游玩是智能的股份有受限制的公司董事、广东赛翼智能科学与校园传媒董事。

冯琦华假造眼前直率的想像公司利益 23,426,843 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、另一边董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。,它没被中国1971证监会处分和O。《公司条例》第第一百四十七条没规则。,不在《深圳担保交易所创业板股票上市的公司规格运作指向》第  条所规则的条款。

周欣宏:男人们,出生于1960,中国1971国籍,无海内不变的居住权,本科学历,中共党员,最高年级的技师。1982 年–1985 年任华东冶金术能力(现更名为安徽技术大学)教员;1985 年–1995 年任安徽行政能力布局员、布局部次长兼人事处副局长;1995 年–1996 年任深圳高思达自动化校园传媒贩卖部干才、副执行干才;1997—义不容辞的公司,公司义不容辞的董事。他也成都仲伟功绩股份有受限制的公司董事长兼执行干才。、合肥游玩是智能的股份有受限制的公司董事。

周欣宏假造眼前直率的想像公司利益 21,920,087 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、另一边董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。,它没被中国1971证监会处分和O。《公司条例》第第一百四十七条没规则。,不在《深圳担保交易所创业板股票上市的公司规格运作指向》第  条所规则的条款。

陈中云:男人们,出生于1962,中国1971国籍,无海内不变的居住权,硕士得出所预测的结果生的学历,中共党员,对齐自动化体系技师。1988 年–1997 年在湖南省进出口总公司到职;1998 年–迄今供职公司,公司义不容辞的董事。兼差广东赛翼智能科学与校园传媒董事长。、Shenzhen Qianhai Sai是古训城市科学与校园传媒的总监。。

陈中云假造眼前想像该公司5的直率的利益。,298,924 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、另一边董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。,它没被中国1971证监会处分和O。《公司条例》第第一百四十七条没规则。,《规格指路标》第1条没规则的条款。。

宁群一:成年女子,出生于1973,中国1971国籍,无海内不变的居住权,得出所预测的结果生的学历,最高年级的船驶往记述师。1996 年–1999 年任深圳达实自动化工程股份有受限制的公司记述、财务副干才;仅到一定程度1999,公司义不容辞的董事、副执行干才、财务总监。兼差合肥游玩是智能的股份有受限制的公司董事、广东赛翼智能科学与校园传媒董事、Shenzhen Qianhai Sai是古训城市科学与校园传媒的总监。。

宁刚一未婚妻眼前想像该公司799的直率的利益。,413 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、另一边董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。,它没被中国1971证监会处分和O。《公司条例》第第一百四十七条没规则。,《规格指路标》第1条没规则的条款。。

商毛红:男,出生于1963,中国1971国籍,无海内不变的居住权,硕士得出所预测的结果生的学历,中共党员,最高年级的技师,状况一级对齐安装工。1994 年–2000 年任冶金术工业部马鞍山钢铁设计得出所预测的结果院选烧室副船驶往、党支部委员,矿井工程部党支部委员、副干才;2000岁关于,公司义不容辞的董事、副执行干才、董事会书记员。成都中威伟奇科学与校园传媒董事长。、广东赛翼智能科学与校园传媒董事、现在称Beijing恒天鑫新能源汽车校园传媒董事长。。

商毛红假造眼前直率的想像公司利益 1,422,430 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、另一边董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。,它没被中国1971证监会处分和O。《公司条例》第第一百四十七条没规则。,《规格指路标》第1条没规则的条款。。

王丽燕:男人们,出生于1957,中国1971国籍,无海内不变的居住权,经济学博士,中共党员。1993 年–2001 年任现在称Beijing大学光芒管理能力记述学系船驶往,1995 年–迄今任现在称Beijing大学光芒管理能力记述系教育者;兼差现在称Beijing大学国际记述与财务得出所预测的结果中心船驶往、马来群岛光芒神学院学生归咎于与价中心船驶往、对中国1971记述评论总编辑。2011现在称Beijing天坛生物学的利益股份有受限制的公司、利益股份有受限制的公司大秦金山孤独董事。

王丽燕假造未想像公司利益,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、另一边董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。,契合中国1971证监会《对在股票上市的公司体格孤独董事规定组织反对的理由》中关系孤独董事供职资历及孤独性等请求允许规则,还没有中国1971证监会和制止制止,它没被中国1971证监会处分和O。2012年5月,他与了孤独DI的后续训练。,其资历契合股票上市的公司孤独董事的请求允许。

刘宁:成年女子,出生于1968,中国1971国籍,无海内不变的居住权,工商管理硕士,中共党员。前刑柱利益股份有受限制的公司担保事务总监,董事会书记员处船驶往等杆。眼前,刑柱利益有受限制的董事会书记员,中国1971。亦称沈振昌芳半导体照明股份有受限制的公司、天津中部半导体利益股份有受限制的公司、东边一时的风尚驾驭神学院学生利益股份有受限制的公司孤独董事。陆续六年荣获新货币和金质奖章决定。。

刘宁未婚妻不想像公司利益,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、另一边董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。,契合中国1971证监会《对在股票上市的公司体格孤独董事规定组织反对的理由》中关系孤独董事供职资历及孤独性等请求允许规则,还没有中国1971证监会和制止制止,它没被中国1971证监会处分和O。2014 年 2 月与深圳交易所布局的孤独董事后续训练并获清理证明,其资历契合股票上市的公司孤独董事的请求允许。

胡振超:男人们,出生于1972,中国1971国籍,无海内不变的居住权,记述学博士,中共党员。曾任中国国际信托覆盖公司深圳办第二十一年度覆盖干才、深圳科普特覆盖开展股份有受限制的公司(现更名为“深圳科普特绿色工业开展股份有受限制的公司”)总会计部门书记员兼覆盖切开区书记员。深圳富纳家内的有受限制的董事会书记员、财务总监、副执行干才。第七新货币金质奖章、担保时报第五、中血小板上市事业心六年级中国1971显得重要的的排泄物。

胡振超假造没想像公司的利益。,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、另一边董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。,契合中国1971证监会《对在股票上市的公司体格孤独董事规定组织反对的理由》中关系孤独董事供职资历及孤独性等请求允许规则,还没有中国1971证监会和制止制止,它没被中国1971证监会处分和O。2012年5月,他与了孤独DI的后续训练。,其资历契合股票上市的公司孤独董事的请求允许。

周青华:男人们,出生于1960,中国1971国籍,无海内不变的居住权,两年制专科学校学历。1976年 12 月至 1979 年 2 月在江西省军区孤独师退役;1979 年 2 月至 1980 年 9 月在南昌陆军能力得知;1980 年 9 月至 1983 年 3 月在江西省军区景德镇人武部任顾问;1983 年 4 月至 1995 年 9 月在武警江西省总队指令任顾问、处长;1995 年 10 月至 2012 年 11 月供职告密天缘(现在称Beijing)科学与技术开展有受限制的执行干才;2012 年 12 月——迄今供职公司,义不容辞的合肥游玩是智能的股份有受限制的公司副总统。

周青华假造眼前想像公司利益 175,000 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、公司董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。。它没被中国1971证监会处分和O,公司条例第第一百四十七条不得为公司维修。,两者都不在《深圳担保交易所创业板股票上市的公司规格运作指向》第  条所规则的条款。

周晓庆:男人们,出生于1964,中国1971国籍,无海内不变的居住权,本科学历,最高年级的工技师,中共党员,状况一级对齐安装工,全国范围的对齐本钱分部。1984年-1987年任安徽省舒城县水电局助工;1987年-2000年任马鞍山钢铁利益股份有受限制的公司技师、最高年级的技师;2001-2005年任深圳深装总修饰工程工业股份有受限制的公司项目干才;2005年——迄今供职公司,义不容辞的副执行干才,兼差合肥游玩是智能的股份有受限制的公司副执行干才。

周晓庆假造想像公司利益 175,000 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、T主席周勇假造经过有兄弟般的般的相干。,与公司另一边董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。。它没被中国1971证监会处分和O,公司条例第第一百四十七条不得为公司维修。,两者都不在《深圳担保交易所创业板股票上市的公司规格运作指向》第  条所规则的条款。

林碧一:男人们,出生于1974,中国1971国籍,无海内不变的居住权,本科学历,自动化把持最高年级的技师,对齐自动化体系技师,对齐主促净剂,计算机信息系统体系集成最高年级的项目干才,2008 年度全国范围的智能化大厦工业十大优良设计师(工程),2013年度获全国范围的智能化大厦及居住区将资料数字化规格化技术使退役(简化“智标委”)发出的“规格先进个人奖”,深圳演示协会。1997 年-1999 年在电子部第五得出所预测的结果所的尤其公司任软件切开技师,1999 年-2000 年在深圳安嘉保实业股份有受限制的公司任工程部干才。2000年6月-最新日期,义不容辞的副执行干才,兼差合肥游玩是智能的股份有受限制的公司董事、副执行干才兼建造物惊人的专家、深圳自动化学会专家使退役专家、南山专家数据库专家。

林碧一假造想像公司利益 175,000 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、公司董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。。它没被中国1971证监会处分和O,公司条例第第一百四十七条不得为公司维修。,两者都不在《深圳担保交易所创业板股票上市的公司规格运作指向》第  条所规则的条款。

范开勇:生于1973,男,中国1971国籍,无海内不变的居住权,本科学历,惊人的自动化技师。1996年—1997年供职公营六八○三厂;1997年—1999年供职武汉市使再生效电子股份有受限制的公司;1999年—2003年供职深圳太极佩诚智能体系股份有受限制的公司;2003年——迄今供职公司,义不容辞的副执行干才。

范凯永假造想像该公司175的利益。,000 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、公司董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。。它没被中国1971证监会处分和O,公司条例第第一百四十七条不得为公司维修。,两者都不在《深圳担保交易所创业板股票上市的公司规格运作指向》第  条所规则的条款。

谢琳安:成年女子,出生于1969,中国1971国籍,无海内不变的居住权,两年制专科学校学历。2000年4月-最新日期,公司担保事情义不容辞的代表。

谢琳安未婚妻想像该公司70的利益。,000 股,隐名持股相称超越5%的公司、现实把持人、公司董事、监事、最高年级的管理职员的经过没关联。。它没被中国1971证监会处分和O。

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