青海贤成实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  公司和董事会分子确保A的确实性。、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或专攻落下和共同责任。

  青海Hsien Cheng产业趣味趣味有限公司于2007年5月28日以一致方法召开第三届第二十四次董事会相遇。公司宜到5的董事会。,董事会和付诸表决3名分子。相遇契合公司条例的参与规定。。董事会的谨慎的思索,一致经过以下比分:

  一、考察经过《不再续聘深圳鹏城会计公司趣味有限公司为公司的审计机构及喜欢德豪国际武汉众环会计公司趣味有限公司为公司审计机构及审计费》的安排,3票适宜、0票支持、0弃权;

  二、考察经过《公司条例修正条例草案》,3票适宜、0票支持、0弃权;

  公司条例细则作修正。:

  1、第十八篇文章添加了以下内容:

  暂时成为搭档大会于2006年11月6日召开。,公司将将资金公积金替换为合格的可买卖成为搭档。,即货币股成为搭档每欺骗10股而存在的转增趣味的《股权分置改造方案》存在经过。股权分置改造实行后,公司的趣味总共由28600万股变为万股。带着,西宁新柴纳投资额桩趣味有限公司有钱人不计其数的沙数,公司发行权益股的总共;西宁大十字百货趣味有限公司欺骗一万股,公司发行权益股的总共;上海振陆实业趣味趣味有限公司欺骗数万股,公司发行权益股的总共;西宁特钢(形成环状)趣味趣味有限公司欺骗10000股趣味。,公司发行权益股的总共;青海华容纺织品材料趣味有限公司,公司发行权益股的总共。

  2、十九分之一的条“公司趣味总共为28600万股,拥有权益股代替:

  该公司的趣味总共为一万股。,均为权益股。

  3、第六十成为搭档可以亲自列席成为搭档大会。,代理人也可以付托列席并开票适宜代替物。:

  成为搭档可以亲自列席成为搭档大会,付托代理人(包含董事会分子)列席。

  4、第一百九十三条“公司指定的《上海建立互信关系报》为见报公司公报和和休息必要发表知识的广效传播媒介,并可由于必要选择柴纳证监会指定的的知识发表的休息报界作为见报本公司公报和休息必要发表知识的广效传播媒介”更代替:

  公司公报和休息必要发表知识的广效传播媒介。

  三、考察经过《董事会换届及名声第四的届董事会董事报考者的安排》并关系到成为搭档大会付诸表决,3票适宜、0票支持、0弃权;

  由于第三届相遇的三年任期呼出,由于《公司条例》和《公司条例》的参与规定将在2006年度成为搭档大会选出新的董事,董事会第四的届相遇。从徐一胜绅士的人体细胞引起看、tan绅士询问他不干孤独董事。,不再名声第四的届董事会报考者。。

  由于公司条例,第四的届董事会由5人结合。,带着2人是孤独董事。第三届董事会第二十四次相遇名声:

  董事会主席黄贤有绅士、孟青亮绅士、吴茂成绅士,孤独董事白延霄女人。

  剩的孤独董事,第三届董事会将由于参与规定另行名声并将该孤独董事报考者参与材料举行公报,同时关系到成为搭档大会考察。。

  孤独董事显露身份并适宜成为搭档。。

  四、孙振蓉抑制退职盘问的考察和经过,3票适宜、0票支持、0弃权;

  五、马海杰绅士被制定为公猪肉副总统兼草书体大号铅字、陈丁绅士干公司建立互信关系代表的安排,3票适宜、0票支持、0弃权;

  孤独董事Tan Wen与马海杰绅士就上述的应用程式指南针拟定草案。。

  六、公司经过了知识发表行政制度和关系到,3票适宜、0票支持、0弃权;

  七、对我公司条例定有钱人的理赔总共的思索,995,元开价80,000,元迁石继光绅士,直线冲抵我公司收买施纪光绅士所持70%华夏一段资源环保趣味有限公司切开股权让款的事项(详见我公司2007 – 19 号码公报。本进行控告将关系到成为搭档大会考察。,3票适宜、0票支持、0弃权;

  八、考察经过以我公司合法有钱人的切开债务合计110,184,元作为我公司收买广州新成实业趣味有限公司所持大连宏祥国际商贸大厦趣味有限公司34%股权的暂定对价(详见我公司2007 – 20号码公报。本进行控告将关系到成为搭档大会考察。,3票适宜、0票支持、0弃权;

  九、考察经过于2007年6月26日午后3时在广州召开2006年度成为搭档大会的安排,3票适宜、0票支持、0弃权。成为搭档大会一本正经我公司的准备任务。、召开。

  青海Hsien Cheng产业趣味趣味有限董事会

  2007年5月28日

  附一:董事会第四的届董事会履历表:

  1、董事:

  黄西安游:男,生于1964年10月,工商指导硕士,1999年迄今任青海Hsien Cheng产业趣味趣味有限公司董事长。

  孟庆良:男,生于1963年2月,本科学历,1999年迄今任青海Hsien Cheng产业趣味趣味有限公司副董事长。

  吴茂成:男,生于1962年12月,工商指导硕士,曾先后在合肥美味美肴食品趣味有限公司、广州新泰形成环状干金融指导上班,眼前西宁公司副总统等新柴纳桩趣味有限公司。

  2、孤独董事:

  白延霄:女,生于1965年5月,指导人员硕士,曾任青海中央人民广播电台编辑者、通讯员与报幕员;《珠海特区》与《珠江晚报》财经通讯员、广告部监督者;新加坡光芒 Metals 公司首座财务官;广东农行C贩卖部客户处理者。广东明使含无机化合物业趣味有限公司董事长。

  3、副总统兼董事会草书体大号铅字:

  马海杰:男,生于1963年5月,研究生的学历,先后石家庄市政商事委员市委书记、Howe商事部中外合资处理者、信诚知识网络技术趣味有限公司副总统。

  4、建立互信关系事务代表:

  陈定:男,生于1967年10月,本科学历,广东省海内经济的商贸公司、广州柏智投资额趣味有限公司、Win-on International () Trading Co., Ltd和贤成形成环状趣味有限公司喜欢外贸事情、对外贸易指导与行政任务。

  5、董事会草书体大号铅字和建立互信关系事务代表:

  通讯地址:广东省 广州市 星河区 龙口西路221号4层

  工具:020 – 61210978传真传输:020 – 61211018

  信箱:xcsy600381@

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